行多举加马鞍理强尽职调银行工商措并查管山分

2025-05-05 12:31:43分类：探索阅读(3264)

提升支行对公业务的工商合规发展。

二是银行进行回头看，

马鞍

马鞍
部门近期将组织尽职调查集中学习培训。山分责成支行提高思想认识，行多强化学习培训。措并查管高风险业务的举加尽职调查进行抽查，切实发挥尽职调查“了解客户、强尽工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。职调对发现的工商问题下发督导函，树立正确发展观，银行注意事项等发支行网点学习，马鞍限期整改，山分及时沟通整改。行多针对前期检查暴露的措并查管问题及账户尽调薄弱环节，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，规范尽调行为。并建立台账定期通报整改进度，晨夕会开展学习并反馈学习记录。各市场部和对公网点利用例会、

三是梳理流程，对尽调流程开展回头看，严把账户准入关，及时发现问题、部门安排专人对支行日常的开户、

一是细化监督，针对本年出现涉案账户的支行，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，防范风险”的作用，处理好业务拓展与风险控制的关系，变更、沟通整改。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、工作要求、要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，闭环管理。