为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱防范化解业务风险和案件隐患，措并补录商户信息，好反向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍规避风险，山太
一是白支加强人员反洗钱工作管理，提高反洗钱风险防控，行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并
二是好反做好反洗钱宣传教育工作，严格落实反洗钱工作要求，工作
三是定期开展商户排查，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，促进反洗钱工作有效开展。合规，多措并举，完整、排查商户收单业务，核实清退高风险商户，加强关键岗位人员反洗钱能力，询问银行卡开户客户开卡目的，推动商户业务高质量稳健发展。排查可疑交易，要求全员做好客户识别工作，守好风险防控第一道防线。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，
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