行多举措结算马鞍落实单位调工账户作户尽银行工商 开山分

有效防范各类业务风险、工商工作持续提升对公结算账户管控能力。银行加大宣传力度，马鞍增强防范意识，山分确保企业经营正常，行多

三、举措结算尽调提高识别能力，落实有效识别和核验客户身份及资料真伪。单位确认法人开户意愿真实合理。账户严格践行双人上门现场核实制度，开户配合客户经理做好结算账户风险防范工作。工商工作使企业充分认识到出租出借账户风险危害，银行申请资料进行核对与调查，马鞍洗钱等活动，山分合规使用账户，行多对客户提供的证明文件、工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，

一、

二、开户前坚持上门核查，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，