行多举措结算马鞍落实单位调工账户作户尽银行工商 开山含山支

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，银行马鞍
使企业充分认识到出租出借账户风险危害，山含山支加大宣传力度，行多工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，举措结算尽调合规使用账户，落实有效防范各类业务风险、单位

一、账户

二、开户对客户提供的工商工作证明文件、增强防范意识，银行提高识别能力，马鞍配合客户经理做好结算账户风险防范工作。山含山支确认法人开户意愿真实合理。行多开户前坚持上门核查，有效识别和核验客户身份及资料真伪。洗钱等活动，确保企业经营正常，

三、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，持续提升对公结算账户管控能力。严格践行双人上门现场核实制度，